Психология недобросовестных должников и их союзников

Новый авторский семинар Скобликова П.А. по теме:

Психология эффективной работы по взысканию

проблемных долгов в разрезе уголовного преследования

злостных неплательщиков

Целевая аудитория семинара: Руководители банков и других организаций, руководители и сотрудники юридических служб и отделов, служб и отделов экономической безопасности, подразделений по работе с проблемными кредитами, иные заинтересованные лица

Организационные формы семинара: семинар проводится в отрытом или в закрытом режимах. В первом случае его проводит какой-либо учебный центр и на семинар может записаться любой желающий. Во втором случае к автору и ведущему семинара обращается организация (напр., банк, предприятие и проч.), желающая на своей площадке провести семинар для собственных сотрудников. Условия семинара тогда согласовываются индивидуально, программа корректируется с учетом пожеланий заказчика, ведущий выезжает в любой регион от Калининграда до Новосибирска (а в отдельных случаях - и дальше; личный рекорд - проведение семинара в Хабаровске).

Продолжительность семинара: 8 академических часов

Содержание семинара:

1. Анализ и учет мотивов должника – ключ к эффективному взысканию проблемных долгов.

1.1. Мотивационная сфера человека – универсальная прикладная модель.

1.2. Положительные мотивы должника и их возможное взращивание в рамках уголовного процесса.

1.3. Отрицательные мотивы должника и их возможная нейтрализация в рамках уголовного процесса.

1.4. Задачи взыскателя в мотивационной сфере проблемного должника.

2. Мотивы необоснованных и незаконных отказов в возбуждении уголовных дел, прекращения уголовных дел, а также их учет при решении вопроса об уголовном преследовании злонамеренных должников.

3. Учет психологических особенностей сотрудников организации-взыскателя, привлеченных к работе с проблемными должниками с использованием уголовно-правовых и уголовно-процессуальных средств.

4. Психологические уловки злонамеренных должников (представителей должников), применяемые при попытках привлечения их к уголовной ответственности, и способы противодействия им.

5. Учет психологических особенностей поведения злостного должника, проявляющихся после привлечения его к уголовной ответственности за преступление, связанное с проблемной задолженностью.

6. Учет психологии недобросовестных (либо коррумпированных) сотрудников правоохранительных органов и адвокатов, защищающих злостных должников в уголовном процессе.

7. Разбор практических ситуаций, подобранных преподавателем или предложенных слушателями семинара.

Борьба со злостными должниками

Апробированный авторский семинар Скобликова П.А. по теме:
Привлечение к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) как метод взыскания проблемного долга: законодательное регулирование, правоприменительная практика и тактические рекомендации

Организационные формы семинара: семинар проводится в отрытом или в закрытом режимах. В первом случае его организует какой-либо учебный центр и на семинар может записаться любой желающий. Во втором случае к автору и ведущему семинара обращается организация (напр., банк, предприятие и проч.), желающая на своей площадке провести семинар для собственных сотрудников. Условия семинара тогда согласовываются индивидуально, программа корректируется с учетом пожеланий заказчика, ведущий выезжает в любой регион от Калининграда до Новосибирска (а в отдельных случаях - и дальше; личный рекорд - проведение семинара в Хабаровске).

Продолжительность семинара: 16 академ.часов. С учетом пожеланий заказчика длительность семинара может быть сокращена до 1 дня (8 академ.часов), при этом акцент будет сделан на наиболее актуальных вопросах, а изложение иных сокращено либо исключено.

Аудитория: руководители банков и других хозяйствующих субъектов, их филиалов, руководители подразделений, задействованных в работе по взысканию кредиторской задолженности непосредственно (руководители юридических служб, служб экономической безопасности, отделов, управлений и департаментов по работе с проблемной задолженностью) или опосредованно, инвидивидуальные предприниматели и граждане, перед которыми недобросовестные должники не погасили задолженность в крупном размере после подтверждения этой задолженности судом.

Рассматриваемые вопросы:
1. Преимущества и ограничения работы с трудным должником с опорой на ст. 177 УК РФ.
2. Результаты следственной и судебной практики применения ст. 177 УК РФ в России в целом и разрезе отдельных (актуальных для слушателей) регионов.
3. Основные признаки, указывающие на наличие преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, их практическое значение и способы доказывания потерпевшим (кредитором).
4. Чем и как обосновывается злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности.
5. Смежные составы преступлений: разграничение и практическое значение.
6. Подследственность (территориальная, предметная, основная, дополнительная и др.) и подсудность уголовных дел по ст. 177 УК РФ, их значение для достижения успеха в работе по взысканию долга.
7. Рекомендации по подготовке материала для возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ.
8. Полномочия дознавателя (следователя) в обнаружении имущества должника.
9. Способы взыскания долга в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 177 УК РФ.
10. Гражданский иск в уголовном деле против должника.
11. Стандартизация и оптимизация работы банка в уголовном процессе по ст. 177 УК РФ.
12. Правомерные возможности банка повлиять на назначаемое должнику наказание за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
13. Современная следственная и судебная практика применения ст. 177 УК РФ.
14. Профилактическая функция нормы об ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
15. Работа с должником после вступления обвинительного приговора в законную силу.
16. Практикум по составлению иных документов, необходимых банку для успешной работы в уголовном процессе (по выбору преподавателя и слушателей семинара).
17. Ответы на дополнительные вопросы слушателей по теме семинара.

Примечание:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (которых обычно больше, чем времени, отведенного на семинар), а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2) Заказчик вправе прислать организаторам семинара или преподавателю для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся хозяйствующий субъект (e-mail: skoblikov@list.ru). Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.
3) Отзыв слушателей об уже проведенном семинаре (в Институте банковского дела Ассоциации российских банков) можно прочесть здесь:
http://www.ibdarb.ru/responses/seminars.php?ELEMENT_ID=342

ВНИМАНИЕ! Для запроса доп.информации о семинаре и с предложениями о его проведении целесообразно обращаться непосредственно к автору и ведущему на персональный e-mail: skoblikov@list.ru

Незаконное получение кредита

Апробированный авторский семинар Скобликова П.А. по теме:
Привлечение к ответственности за незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) как метод взыскания проблемного долга: законодательное регулирование, правоприменительная практика и тактические рекомендации

Целевая аудитория семинара: руководители предприятий и организаций, руководители и сотрудники юридических служб и отделов, служб и отделов экономической безопасности, подразделений по работе с проблемными кредитами, другие заинтересованные лица.

Организационные формы семинара: семинар проводится в отрытом или в закрытом режимах. В первом случае его проводит какой-либо учебный центр и на семинар может записаться любой желающий. Во втором случае к автору и ведущему семинара обращается организация (напр., банк, предприятие и проч.), желающая на своей площадке провести семинар для собственных сотрудников. Условия семинара тогда согласовываются индивидуально, программа корректируется с учетом пожеланий заказчика, ведущий выезжает в любой регион от Калининграда до Новосибирска (а в отдельных случаях - и дальше; личный рекорд - проведение семинара в Хабаровске).

Продолжительность семинара:
16 академ.часов. С учетом пожеланий заказчика длительность семинара может быть сокращена до 1 дня (8 академ.часов), при этом акцент будет сделан на наиболее актуальных вопросах, а изложение иных сокращено либо исключено.

Содержание семинара:
1. Преимущества и ограничения работы с трудным должником с опорой на ст. 176 УК РФ.
2. Результаты следственной и судебной практики применения ст. 176 УК РФ в России в целом и разрезе отдельных (актуальных для слушателей) регионов.
3. Основные признаки, указывающие на наличие преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, их практическое значение и способы доказывания кредитором.
4. Чем и как обосновывается незаконность получения кредита (заведомо ложные сведения о хозяйственном положении, финансовом состоянии заемщика, крупный ущерб и др.).
5. Смежные составы преступлений: разграничение и практическое значение.
6. Подследственность (территориальная, предметная, основная, дополнительная и др.) уголовных дел по ст. 176 УК РФ и ее значение для достижения успеха в работе по взысканию долга.
7. Рекомендации по подготовке материала для возбуждения уголовного дела по ст. 176 УК РФ.
8. Полномочия следователя в обнаружении имущества должника.
9. Способы взыскания долга в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 176 УК РФ.
10. Гражданский иск в уголовном деле против должника.
11. Стандартизация и оптимизация работы потерпевшего (кредитора) в уголовном процессе по ст. 176 УК РФ.
12. Изменения полномочий прокуратуры и другие изменения законодательства, значимые для защиты интересов банка и др. хозяйствующего субъепкта в уголовном процессе по незаконному получению кредита.
13. Работа с должником в суде после направления туда уголовного дела по ст. 176 УК РФ (на примерах реальных приговоров).
14. Правомерные возможности потерпевшего (кредитора) повлиять на назначаемое должнику наказание за незаконное получение кредита.
15. Профилактическая функция нормы об ответственности за незаконное получение кредита.
16. Практикум по составлению иных документов, необходимых потерпевшему для успешной работы в уголовном процессе (по выбору преподавателя и слушателей семинара).

Примечание:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (которых обычно больше, чем времени, отведенного на семинар), а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2). Заказчик вправе прислать организаторам семинара или преподавателю для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся хозяйствующий субъект (e-mail: skoblikov@list.ru). Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.

ВНИМАНИЕ! Для запроса доп.информации о семинаре и с предложениями о его проведении целесообразно обращаться непосредственно к автору и ведущему на персональный e-mail: skoblikov@list.ru

Противодействие мошенничеству

Новый авторский семинар Скобликова П.А. по теме:
"Мошенничество в сфере экономики:

уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные средства защиты"

Аудитория семинара: руководители предприятий и организаций, руководители юридических служб и отделов, служб и отделов экономической безопасности, подразделений по работе с проблемными кредитами, иные сотрудники этих служб и отделов, другие заинтересованные лица.

Организационные формы семинара: семинар проводится в отрытом или в закрытом режимах. В первом случае его проводит какой-либо учебный центр и на семинар может записаться любой желающий. Во втором случае к автору и ведущему семинара обращается организация (напр., банк, предприятие и проч.), желающая на своей площадке провести семинар для собственных сотрудников. Условия семинара тогда согласовываются индивидуально, программа корректируется с учетом пожеланий заказчика, ведущий выезжает в любой регион от Калининграда до Новосибирска (а в отдельных случаях - и дальше; личный рекорд - проведение семинара в Хабаровске).

Продолжительность семинара: 16 академ.часов. С учетом пожеланий заказчика длительность семинара может быть сокращена до 1 дня (8 академ.часов), при этом акцент будет сделан на наиболее актуальных вопросах, а изложение иных сокращено либо исключено.

Программа семинара:
1. Экономика главный плацдарм криминальных сражений, в которые могут быть втянуты любые хозяйствующие субъекты. Обострение противостояния с мошенниками в условиях кризиса.
2. Задачи, решаемые пострадавшими от мошенничества фирмами посредством уголовного судопроизводства.
3. Мошенничество в узком и широком понимании. Уголовно-правовые последствия в соответствии с ними.
4. Вопросы уголовно-правовой квалификации мошеннических действий и его значение для обеспечения интересов потерпевшего.
5. Алгоритм обращения в правоохранительные органы за уголовно-правовой защитой интересов фирмы, пострадавшей от мошенников, а также некоторые милицейские и иные ведомственные "тайны", связанные с процессом принятия и рассмотрения таких обращений.
6. Основная практическая проблема привлечения к ответственности мошенника - доказывание его умысла. Решение проблемы.
7. Практикум по составлению заявлений и др. документов для правоохранительных органов с целью возбуждении уголовных дел против мошенников на основе реальных ситуаций, с использованием подлинных процессуальных документов и эпизодов, подобранных преподавателем, а также примеров и документов, предложенных обучаемыми.

Примечание:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (которых обычно больше, чем времени, отведенного на семинар), а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2). Заказчик вправе прислать организаторам семинара или преподавателю для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся хозяйствующий субъект (e-mail: skoblikov@list.ru). Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.

ВНИМАНИЕ! Для запроса доп.информации о семинаре и с предложениями о его проведении целесообразно обращаться непосредственно к автору и ведущему на персональный e-mail: skoblikov@list.ru

Гражданский иск в уголовном деле

Апробированный авторский семинар Скобликова П.А. по теме:
Гражданский иск в уголовном деле как способ взыскания проблемного долга: основания и значимые сроки, процедура и тактика, перспективы удовлетворения

Целевая аудитория семинара: руководители предприятий и организаций, руководители и сотрудники юридических служб и отделов, служб и отделов экономической безопасности, подразделений по работе с проблемной задолженностью, предприниматели, другие заинтересованные лица.

Организационные формы семинара: семинар проводится в отрытом или в закрытом режима. В первом случае его проводит какой-либо учебный центр и на семинар может записаться любой желающи. Во втором случае к автору и ведущему семинара обращается организация (напр., банк, иное крупное предприятие и проч.), желающая на своей площадке провести семинар для собственных сотрудников. Условия семинара тогда согласовываются индивидуально, программа корректируется с учетом пожеланий заказчика, ведущий выезжает в любой регион от Калининграда до Новосибирска (а в отдельных случаях - и дальше; личный рекорд - проведение семинара в Хабаровске).

Продолжительность семинара:
16 академ.часов. С учетом пожеланий заказчика длительность семинара может быть сокращена до 1 дня (8 академ.часов), при этом акцент будет сделан на наиболее актуальных вопросах, а изложение иных сокращено либо вовсе исключено.

Содержание семинара:
1. Преимущества гражданского иска в уголовном деле в сравнении с обычным порядком искового производства.
2. Правовые и фактические основания подачи хозяйствующим субъектом (потерпевшим, кредитором) гражданского иска в уголовном деле.
3. Ответчики по гражданскому иску хозяйствующего субъекта в уголовном деле.
4. Представители гражданского истца.
5. Оформление гражданского иска хозяйствующего субъекта по уголовному делу.
6. Исковая давность в уголовном судопроизводстве.
7. Выбор оптимального момента для обращения с иском. Изменение размера исковых требований и перечня ответчиков.
8. Обеспечение гражданского иска хозяйствующего субъекта в уголовном деле: правовая основа и тактика.
9. Права и обязанности гражданского истца в уголовном судопроизводстве.
10. Законные основания отказа в признании лица гражданским истцом.
11. Возможные проблемы при поддержании иска хозяйствующего субъекта в уголовном деле и способы их преодоления.
12. Исковая работа сотрудников хозяйствующего субъекта на стадии предварительного расследования.
13. Исковая работа сотрудников хозяйствующего субъекта по уголовному делу на стадии судебного разбирательства.
14. Возможные решения суда по гражданскому иску в уголовном деле.
15. Обжалование приговора истцом.
16. Обжалование приговора ответчиком.
17. Исполнение приговора в части гражданского иска.
18. Исковая работа сотрудников пострадавшего хозяйствующего субъекта после вступления приговора в законную силу.
19. Типичные ошибки пострадавшей организации в вопросах исковой работы в уголовном деле.
20। Погашение долга посредством предъявления иска о возмещении причиненного преступлением вреда и возвращение похищенного имущества пострадавшему: правовые и экономические различи.
21. Практикум в составлении необходимых процессуальных документов (по выбору преподавателя и слушателей) .

Примечание:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (которых обычно больше, чем времени, отведенного на семинар), а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2). Заказчик вправе прислать организаторам семинара или преподавателю для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся хозяйствующий субъект (e-mail: skoblikov@list.ru). Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.
ВНИМАНИЕ! Для запроса доп.информации о семинаре и с предложениями о его проведении целесообразно обращаться непосредственно к автору и ведущему на персональный e-mail: skoblikov@list.ru

Борьба с недобросовестными должниками в условиях кризиса

Новый авторский семинар Скобликова П.А. по теме:
"Как бороться с недобросовестными должниками в условиях экономического кризиса: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства воздействия"

Аудитория семинара: руководители предприятий и организаций, руководители юридических служб и отделов, служб и отделов экономической безопасности, подразделений по работе с проблемными кредитами, иные сотрудники этих служб и отделов, другие заинтересованные лица.Организационные формы семинара: семинар проводится в отрытом или в закрытом режимах. В первом случае его проводит какой-либо учебный центр и на семинар может записаться любой желающий. Во втором случае к автору и ведущему семинара обращается организация (напр., банк, предприятие и проч.), желающая на своей площадке провести семинар для собственных сотрудников. Условия семинара тогда согласовываются индивидуально, программа корректируется с учетом пожеланий заказчика, ведущий выезжает в любой регион от Калининграда до Новосибирска (а в отдельных случаях - и дальше; личный рекорд - проведение семинара в Хабаровске).

Продолжительность семинара: 16 академ.часов. С учетом пожеланий заказчика длительность семинара может быть сокращена до 1 дня (8 академ.часов), при этом акцент будет сделан на наиболее актуальных вопросах, а изложение иных сокращено либо исключено.

Программа семинара:
1. Особенности работы с должниками с применением уголовно-правовых и уголовно-процессуальных средств в условиях кризисных явлений в экономической и иных сферах.
2. Какие преступления могут совершать недобросовестные должники против кредиторов.
2.1. Обзор основных составов преступлений, применимых против недобросовестных должников (мошенничество, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, криминальное банкротство, незаконное получение кредита, злоупотребление полномочиями и др.).
2.2. Особенности применения, преимущества и ограничения предусмотренных законодательством уголовно-правовых и уголовно-процессуальных средств воздействия.
3. Как добиться возбуждения уголовного дела против недобросовестного должника.
3.1. Процедура возбуждения уголовного дела по действующему законодательству, права заявителя и обязанности должностных лиц правоохранительных органов.
3.2. Как подготовить материал для возбуждения уголовного дела (заявление, приложение, ходатайства).
3.3. Типичные нарушения, уловки и приемы сотрудников правоохранительных органов для противодействия возбуждению уголовного дела и способы защиты от них. Оптимальная тактика действий заявителя.
3.4. Основания для отказа в возбуждении уголовного дела и обжалование незаконных отказов.
3.5. Алгоритм юридически значимых действий заявителя в проблемных ситуациях на стадии возбуждения уголовного дела.
4. Тактика и приемы успешной работы с должником на стадии возбуждения уголовного дела и после его возбуждения.
4.1. Способы погашения проблемной задолженности посредством уголовного процесса.
4.2. Розыск должника с использованием возможностей правоохранительных органов.
4.3. Розыск имущества должника с использованием возможностей правоохранительных органов.
5. Практикум по составлению документов для уголовного процесса против должника.

Примечание:
1) Программа составлена по интерактивной модели, поэтому в зависимости от интереса слушателей открытого семинара на занятии могут рассматриваться не все вопросы (которых обычно больше, чем времени, отведенного на семинар), а те, которые наиболее актуальные для конкретной аудитории. Вместе с тем в программу семинара по заявке слушателей могут быть внесены дополнительные вопросы – если они находятся в рамках указанной темы.
2). Заказчик вправе прислать организаторам семинара или преподавателю для анализа материалы, отражающие практическую проблему, с которой столкнулся хозяйствующий субъект (e-mail: skoblikov@list.ru). Если проблема вписывается в заявленную тему, пример будет разобран по ходу семинара.

ВНИМАНИЕ! Для запроса доп.информации о семинаре и с предложениями о его проведении целесообразно обращаться непосредственно к автору и ведущему на персональный e-mail: skoblikov@list.ru